Κούμπας: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 30/06/2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στη Συνέλευση παρέστησαν 8 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.675.840 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 55,15% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: 

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.675.840 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

Θέμα 2ο: 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.675.840 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2008. 

Θέμα 3ο: 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.675.840 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2009 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: 

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΤΣΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511, και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων. 

Θέμα 4ο: 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.675.840 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2008 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 1.200 χιλ. ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 καθαρού ποσού έως 200 χιλ. ευρώ. 

Θέμα 5ο: 

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.675.840 μετοχών, ενέκριναν την εκλογή του κ. Θεόδωρου Κυρλή στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Κούρταλη και τον καθορισμό της ιδιότητάς του σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Θέμα 6ο: 

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.675.840 μετοχών, αφενός αποφάσισαν τη διατήρηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα λήξει την 30.6.2010, αφετέρου συνέστησαν Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 

1) Θεόδωρος Κυρλής του Κων/νου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2) Παναγιώτης Ζερίτης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3) Γεώργιος Κανδαλέπας - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Θέμα 7ο: 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.675.840 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. 

Θέμα 8ο: 

Το παρόν θέμα δε συζητήθηκε λόγω έλλειψης αντικειμένου. 

Θέμα 9ο: 

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και των μέτρων που έχει λάβει η Διοίκηση, ανέβαλε τη λήψη οιοδήποτε μέτρου επιφυλασσόμενη να συνέλθει, εφόσον χρειασθεί, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά. 

Οι λόγοι που λήφθηκαν υπόψη για την διαμόρφωση της ανωτέρω απόφασης περιγράφονται εν συντομία παρακάτω: 

Καταρχήν επισημαίνεται ότι το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας από 31/03/2009 (ημερομηνία προηγούμενης σύνταξης οικονομικών καταστάσεων) και μέχρι σήμερα, παρουσιάζει σημαντική αύξηση της αξίας του. 

Συγκεκριμένα, αναμένονται υπεράξιες από το χαρτοφυλάκιο των μη εισηγμένων συμμετοχών της εταιρίας οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά την καθαρή θέση της εταιρείας. Τέτοιες υπεραξίες αναφέρονται στις μετοχές της εταιρίας στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν όπου η πορεία του εκτιμάται ως ανοδική, αλλά και στην εταιρία Κούμπας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η οποία αναμένει θετικές εισηγήσεις από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά με τις αιτήσεις για παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών συνολικού ύψους 13 MW. 

Περαιτέρω, η εταιρία εκτιμά ότι στο τέλος του 2009 το εμπορικό χαρτοφυλάκιό της θα έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος των απολεσθέντων αξιών του 2008, και πιο συγκεκριμένα αναμένουμε ότι οι συμμετοχές της στις εταιρίες Μarfin Investment Group και SINGULARLOGIC σταδιακά θα καταγράψουν ανώτερες τιμές από τις τρέχουσες θεωρώντας τις σημερινές σημαντικά υποτιμημένες.