Πλαστικά Θράκης: Ανακοίνωση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα 30 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 30.913.650 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 67,28% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1)Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Π. (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008-31/12/2008) και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2)Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008-31/12/2008). 

3)Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες κατεβλήθησαν την περίοδο από 1.7.2008 έως 30.06.2009, καθώς και των αμοιβών οι οποίες θα χορηγηθούν για την περίοδο από 1.7.2009 έως 30.06.2010, μειωμένες κατά 30%. 

4)Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τον κ. Κωνσταντίνο Παπαποστόλου του Νικολάου με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 11821 ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Νικόλαο Νάκο του Σωτηρίου με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 14071 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τους ελέγχους της εταιρικής χρήσης 2009 και καθόρισε την αμοιβή τους 

5)Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι πενταετής (5ετής) και θα διοικεί την Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2014. 

Ειδικότερα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 

α) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου
β) Θεοδόσιος Κολύβας του Αντωνίου
γ) Δημήτριος Χρούντας του Αντωνίου
δ) Γεώργιος Μαντζαβίνος του Ευαγγέλου
ε) Χρήστος Κομνηνός του Κωνσταντίνου
στ) Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη
ζ) Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου 

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε σύμφωνα με τον Ν 3016/2002 ως ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη και Ιωάννη Αποστολάκο. 

6)Παρείχε ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, την άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 

7)Όρισε ομόφωνα την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν 3693/2008 τα οποία είναι τα εξής: 

Χρήστος Κομνηνός, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Αποστολάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.