Intrakat: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Iουνίου 2009 - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η INTRACOM HOLDINGS (εφεξής η "Εταιρία"), ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, 50 μέτοχοι εκπροσωπούντες 58.053.706 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ήτοι το 43,64% επί συνόλου 133.026.017 Κοινών Ονομαστικών μετοχών.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2008.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικύρωσε την εκλογή του κ. Σωτηρίου Ν. Φίλου, ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Στ. Ζερβόπουλου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώθηκε.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κ.κ. Κ. Γ. Αντωνόπουλο, Σ. Ν. Φίλο και Δ. Κ. Χατζηγρηγοριάδη.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2009 την Ελεγκτική Εταιρία "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" και ειδικότερα Τακτικούς Ελεγκτές την κα Ζωή Σοφού, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 14701 και τον κ. Μ. Χατζησταυράκη, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 26581 και Αναπληρωματικούς την κα Μαρία Χαρίτου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 15161 και την κα Αναστασία Παυλάτου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14441. Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009, κατ΄ άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε τους μισθούς Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2009 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, εταιριών.

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.