Μαΐλης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 29η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Πεντελικό (αίθουσα "Ballroom") στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Δηληγιάννη 66. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 33.356.485 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 45,58% με αριθμό παριστάμενων μετόχων 15.

Ακολούθως έγινε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) για την χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008)

2. Η Γενική Συνέλευση με 33.349.861 ψήφους υπέρ, μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους μετόχους, που έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα βάσει του αρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2008.

3. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε με 33.349.861 ψήφους υπέρ, την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 12.03.2009 συνεδρίασή του, του κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του και καθόρισε την ιδιότητά του ως μη ανεξαρτήτου.

4. Η Γενική Συνέλευση με 33.349.861 ψήφους υπέρ αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και όρισε μέλη αυτής τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Ηλία Γούναρη και Σωτήρη Ορεστίδη.

5. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με 33.349.861 ψήφους υπέρ ως Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) την Ελεγκτική Εταιρεία "ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)" και καθόρισε το ύψος της αμοιβής της.

6. Η Γενική Συνέλευση με 33.293.891 ψήφους υπέρ ενέκρινε τις αποδοχές και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η Γενική Συνέλευση με 33.349.861 ψήφους υπέρ παρείχε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.