Forthnet: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet AE (η "Εταιρεία") ότι, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 30.6.2009 στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκειά της είκοσι δύο (22) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 40,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 63.304.504 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 155.431.324 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

-Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008-31/12/2008) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2008.

-Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2008 (1/1/2008-31/12/2008).

-Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Χρήστο Πελεντρίδη και Αναπληρωματικό τον κ. Ανδρέου Σάββα και "ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Σταύρο Σαλούστρο και Αναπληρωματικό τον κ. Σπύρο Μπουντά, προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Απλών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2009 και ενέκρινε την αμοιβή τους.

-Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις κατά τη χρήση 2008 καταβληθείσες αμοιβές και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τις αμοιβές και παροχές τους για τη χρήση 2009.

-Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου Forthnet σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος.

-Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: κ. Ιωάννης Αβέρωφ, Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Mohsin Majid, μέλος και κ. Michael Warrington, μέλος.

-Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: α) Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, αναφορικά με το δικαίωμα της Εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών της μέσω του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει τροποποιημένος, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2008, η Εταιρεία δεν προέβη στην ενάσκηση του ως άνω δικαιώματος, β) Αναφορικά με την εκλογή νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή ως νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κκ Edwin Lloyd (ανεξάρτητο μέλος) και Franciscus Johannes Botman, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, κκ Γεωργίου Κουτσουδάκη και Ιάσονα Στράτου, για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών. Οι ως άνω είχαν εκλεγεί ως προσωρινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κατά την από 18.6.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.