Βαρβαρέσος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2009 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2008. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως δυο (2) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 64,13% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.608.643 μετοχές επί συνόλου 10.305.079. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις επί αυτών έχουν ως ακολούθως : 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008-31.12.2008) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων) και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου χρήσης. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων). 

3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων). 

4. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Λογιστών καθώς και ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων) την ελεγκτική εταιρία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε." και όρισε για τη χρήση 2009 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αθανάσιο Στεφ. Διαμαντή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και Αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σταμάτη Λουκμακιόζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16301) και ενέκρινε την αμοιβή τους. 

5. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων) την κυρία Ουρανία Παναγιωταλίδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και τον κύριο Παντελή Παλαντζίδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) για Ελεγκτική Επιτροπή. 

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων). 

Επί των θεμάτων 7ου, 8ου και 9ου της Ημερήσιας Διάταξης δεν κατέστη δυνατή η συζήτηση αυτών, λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας εξαιρετικής απαρτίας και αναβλήθηκε αυτή (η συζήτηση) για την 20 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο τόπο, ημερομηνία κατά την οποία θα συνέλθει η Α΄ επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την από 31 Μαρτίου 2009 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπου προβλέφθηκε η ελλείψει απαρτίας επαναληπτική Γενική Συνέλευση επί όσων θεμάτων θα διαπιστωθεί αυτή η έλλειψη.