Moda Bagno: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2009 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. στα γραφεία της Εταιρείας (Αναπαύσεως αρ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 86,70% (16.308.408 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα: 

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2008 (εταιρικές και ενοποιημένες). 

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η διανομή κερδών σύμφωνα με τον προτεινόμενο πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων καθώς και η καταβολή μερίσματος ποσού 0,04 ευρώ μεικτό ανά μετοχή. Από τα παραπάνω ποσό παρακρατείται το ποσό που αναλογεί σε φόρο 10%. Δηλαδή το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,036 ευρώ. Από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα ?record date?, ήτοι την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EFG Eurobank Ergasias από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2009 σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

1) Μέσω των εξουσιοδοτημένων Χειριστών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, 2) Με πίστωση του λογαριασμού τους για τους μετόχους που τηρούν βιβλία υπολοίπου μετοχών στην EUROBANK, 3) Οι κκ. Μέτοχοι για τους οποίους τυχόν δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους σύμφωνα με την περίπτωση 1, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από την 14η Ιουλίου 2009 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μετόχου. 

Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτημένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Για κάθε πληροφορία οι κκ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας μας, αρμόδιος κος Σπύρος Λάμπρου, τηλ. 210-8036836, Fax 210-8036827. 

3. Αποφασίσθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2008 ? 31/12/2008. 

4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές μελών Δ.Σ. καθώς και η προέγκριση αμοιβής για το διάστημα από 1/7/2009 ? 30/6/2010. 

5. Αποφασίσθηκαν επίσης παμψηφεί οι εκτός μισθού αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο Βαρβέρη και Αγγέλα Βαρβέρη 

6. Εξελέγησαν παμψηφεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 1/1/2009 ? 31/12/2009. 

7. Εξελέγη νέο Δ.Σ. τα μέλη του οποίου είναι: 

1) Νικόλαος Βαρβέρης
2) Αγγέλα Βαρβέρη σύζυγος Νικολάου
3) Ευφροσύνη Βαρβέρη
4) Αθανάσιος Μαλεβίτσης
5) Κωνσταντίνος Καραγκούνης 

Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει την 29/06/2012. 

8. Αποφασίστηκε παμψηφεί και χορηγήθηκε άδεια στο Δ.Σ., να κρίνει για τις συνθήκες, το χρόνο, τους όρους, το ύψος και το είδος ενδεχόμενης εξασφάλισης του/των δανείων, περί τη σύναψη απλού ομολογιακού/κών δανείων ή άλλου μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, μέχρι συνολικού ύψους των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 ευρώ) με μία ή περισσότερε τράπεζες, με σκοπούς την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ή/και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ή/και την χρηματοδότηση επενδύσεων.