Spider: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν δέκα πέντε (15) μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 18.460.884 κοινών ονομαστικών μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 63,52% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ενημερώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή των μετόχων της ψήφισαν ομόφωνα τα θέματα ημερήσιας διατάξεως 18.460.884 μετοχές επί συνόλου 29.036.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 63,52%.

Ειδικότερα:

1.- Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2008 έως 31.12.2008 και οι επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

2.- Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2008 έως 31.12.2008 και οι επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .

3.- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2008 έως 31.12.2008.

4.- Εκλέχθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2009 έως 31.12.2009, ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κο Καλλέ Νικόλαο του Χρήστου και αναπληρώτρια την κα Παππά Ελένη του Χαραλάμπους.

5.- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έξοδα ταξιδίων αυτών και υπαλλήλων της εταιρίας, ενώ προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση.

6.- Εγκρίθηκε η αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία ορίσθηκε μέχρι τις 30/6/2013.Το Δ.Σ. πλέον συγκροτούν τα εξής μέλη:
1.- Κωνσταντίνος Ν. Πέτσιος,
2.- Ελευθέριος Ν. Πέτσιος
3.- Νικόλαος Ε. Πέτσιος
4.- Μιχαήλ Κ. Πέτσιος
και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι:
5.- Δημήτριος Β. Κοσμάς
6.- Σταμάτης Ι. Καββαδίας.