Φιερατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 30.06.2009 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 6.412.628 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 62,847% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008, τις αντίστοιχες ενοποιημένες καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2008.

4. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2009 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κον. Κωνσταντίνο Καραθάνο αρ. μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13381 και σαν αναπληρωματικό τον κον. Κωνσταντίνο Καλόγηρο αρ. μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10751.

5. Όρισε τα Μέλη του Δ.Σ για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

6. Αποφάσισε την μεταφορά ποσού 135.158,10 ευρώ από τον λογαριασμό (Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον) στον λογαριασμό "Ειδικό Φορολογημένο Αποθεματικό για Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής νόμου 3299/2004", για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

7. Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 29/06/2010 και με εύρος τιμής από 0,20 ευρώ (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

8. Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και ενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2009.