Έδραση: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, 30 Ιουνίου 2009, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., στα γραφεία της εταιρείας, στο Κορωπί, με απαρτία 65,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (συμμετείχαν 63 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 20.671.921 μετοχές και ψήφους). 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008, καθώς και ο πίνακας διάθεσης κερδών και η μη διανομή μερίσματος. 

Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και ειδικότερα του Μέλους αυτής κ. Βρασίδα Δαμηλάκου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 22791) ως τακτικού Ελεγκτή, και του κ. Τριαντάφυλλου Κωτσαλά (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 21361) ως αναπληρωματικού. Ομόφωνα εγκρίθηκαν, επίσης, οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2009. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της εταιρείας για συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αρθ. 23 του ΚΝ2190/20, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή συγγενών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/20. 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗΣ επικύρωσε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εξέλεξε την επιτροπή ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/08 η οποία είναι : 

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΜΑΣ Πρόεδρος
2) ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΠΗΣ Μέλος
3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΣΗΣ Μέλος 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Κωνσταντίνος Ψαλλίδας, ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για την πορεία της ΕΔΡΑΣΗΣ, και για τις προοπτικές της το τρέχον έτος 2009. 

Λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης απαρτίας των 2/3 του Μετοχικού κεφαλαίου, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης στα θέματα : 

α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών του λογ/σμού «Αποτελέσματα εις νέον και του λογ/σμού «Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης υποκαταστήματος Εξωτερικού". 

β) Έγκριση παροχής δικαιώματος προαίρεσης (stock option) επί υπαρχουσών ιδίων μετοχών της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της εταιρείας καθώς και των θυγατρικών εταιρειών αυτής. γ) Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 όπως ισχύει. 

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει δημοσιευθεί, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2009, ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί (47ο χλμ Αττικής Οδού).