ΚΡΕΚΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 στα γραφεία της εταιρίας, Πέρνη Ν.Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.627.977 μετοχές σε σύνολο 7.125.216 μετοχών, ήτοι ποσοστό 50,91% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρίας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.627.977 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008. 

Θέμα 2ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.627.977 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 

Θέμα 3ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.627.977 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2008. 

Θέμα 4ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.627.977 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας "BAKER TILLY HELLAS A.E." και με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Ιωάννη Καλογερόπουλο (AM ΣΟΕΛ 10741) και αναπληρωματικό τον Κο Γεώργιο Βαρθαλίτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10251) για τον έλεγχο της χρήσης 2009. 

Θέμα 5ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.627.977 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και η προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση του 2009. 

Θέμα 6ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.627.977 ήτοι παμψηφεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ως ακολούθως: Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Εκτελεστικό μέλος, Ντεγιάν Λάμκοβιτς Εκτελεστικό μέλος, Ελευθέριος Κιουτσούκωστας Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σιαφάκας μη εκτελεστικό μέλος, Αθανάσιος Οικονόμου μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σγουρός Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Χρήστος Γιαννιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Θέμα 7ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 3.627.977 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της πώλησης ακινήτων της επί των οδών Αμύντα και Καράνου στην πόλη της Καβάλας στη ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. σε εύλογο χρονικό διάστημα και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να καθορίσει το χρόνο και το τίμημα πώλησης καθώς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

Θέμα 8ον: Δε λήφθηκαν αποφάσεις.