Βιοτέρ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ότι οι μέτοχοί της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με την από 4 Ιουνίου 2009 Πρόσκληση του Δ.Σ.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσώπευσαν δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιους τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (17.835.142) ψήφους, ποσοστό 25,36% του συνόλου των 70.319.016 μετοχών της εταιρείας.

Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2008 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ. για την διάθεση των κερδών της χρήσης 2008.
Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. αδυνατεί να διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2008, διότι έχει ζημίες προηγουμένων χρήσεων για συμψηφισμό οπότε σύμφωνα με το άρθρο 45/2190/20 δεν είναι δυνατόν να διανεμηθεί μέρισμα.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 2008.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 στην ελεγκτική εταιρεία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΜΑΚΗ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κατά την χρήση 2008, συνολικού ποσού 499.705,99 ευρώ. Επίσης παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας συνολικού ύψους έως του ποσού των 800.000,00 ευρώ συνολικά για την χρήση 2009. Επί του θέματος αυτού ο κ. Αργυριάδης Λάμπρος, με 5.000 δικαιώματα ψήφου δεν ενέκρινε την προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας για την χρήση 2009, μέχρι να συμψηφιστούν οι ζημίες προηγουμένων χρήσεων με κέρδη της εταιρείας και να είναι δυνατόν να διανεμηθεί μέρισμα.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/08 ως εξής :

α. Γεώργιος Βασιλακόπουλος του Ιωάννη, Σολωμού 20 - Αθήνα, Οικονομολόγος, Α.Δ.Τ. ΑΒ 593873, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
β. Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης του Κωνσταντίνου, Βασ. Γεωργίου 5 - Μαρούσι, Τοπογράφος Μηχανικός, Α.Δ.Τ. ΑΕ 034987, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
γ. Αναστάσιος Σακελλάρης του Γεωργίου, Αγησιλάου 33 - Γλυφάδα, Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Δ.Τ. Σ 560829, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας.

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσηςελήφθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 25,36% του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του 5ου θέματος που εγκρίθηκε με πλειοψηφία 25,35%.