Πετζετάκις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που έλαβε χώρα σήμερα, 30.06.2009 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κορυτσάς αρ. 5 - Γλυκά Νερά Αττικής και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 24,03% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εγκρίθηκαν ομόφωνα: 

- Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 της Εταιρείας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, η Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 της Εταιρείας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αναφορικά με τα πεπραγμένα χρήσης 2008, 

- Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 

- η εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρείας "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε." και ειδικότερα των κ.κ. Διαμαντή Διαμαντάρα και Στυλιανού Κουρτέλλα ως τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα, καθώς και η αμοιβή της ως άνω εταιρείας, 

- η εκλογή ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας των κ.κ. α) Γεωργίου Παπαγεωργαντά στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Πρωτοπαπαδάκη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 06.12.2008, β) του κου. Σπυρίδωνος Δοντά στην θέση του παραιτηθέντος κου. Ιωάννη Σπανουδάκη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 06.12.2008, γ) του κου. Jamil Mawji στη θέση του παραιτηθέντος κου. Κωνσταντίνου Αποστολίδη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 12.12.2008 και δ) του κου. Παρασκευά Τσεβά στην θέση του Γεωργίου Κατσαρού. 

- Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την προσεχή πενταετία. 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: 

α) Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη
Γεώργιος Παπαγεωργαντάς του Χρήστου
Jamil Mawji
Γεώργιος Πετζετάκις του Αριστοβούλου
Γεώργιος Λαγουράνης του Ιωάννη
Βασίλειος Κουσίδης του Ιωάννη
Σπυρίδων Δοντάς του Ιωάννη 

β) Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζανετάκης του Τζανήμπεη 

- οι συμβάσεις με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42 ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ΄ άρθρο 23 α κ.ν. 2190/1920, στα πλαίσια της συμφωνίας συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ, η οποία συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας, θυγατρικών της, του βασικού της μετόχου και του συνόλου των πιστωτριών Τραπεζών και επενδυτικών εταιρεών του εξωτερικού, που ήταν κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της εταιρείας, όπως αυτή (η συμφωνία) ολοκληρώθηκε την 22.02.2008 και τροποποιήθηκε την 13.02.2009 και 18.06.2009, 

- όλες οι καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2008, και η προέγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 και γα το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2010, 

- η Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, 

- Εκλέχτηκε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους κ.κ. Πέτρο Τζανετάκη, Γεώργιο Παπαγεωργαντά και Γεώργιο Λαγουράνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, 

- λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έγινε εισέτι η μετατροπή των Ομολογιακών Δανείων σε μετοχές της εταιρείας, δεν επηρεάστηκαν θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2008. Τα εν λόγω οφέλη θα αποτυπωθούν σε επόμενες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη υιοθέτησης άλλων μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης) της Εταιρείας, που εμφανίζεται την 31.12.2008 αρνητική και αναμένεται να επανέλθει θετική λόγω της σύναψης της ως άνω συμφωνίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία δεν διανέμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 2008, λόγω ζημιών.