Τεχνική Ολυμπιακή: Γνωστοποίηση αποφάσεων της τακτικής Γ.Σ.

Η εταιρία Τεχνική Ολυμπιακή A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

Κατ΄ αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 57,90% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου: 

1. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία: 

1.1 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική βάση της χρήσης 2008 και συγκεκριμένα σε ποσοστό 99,86% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,14% των ψήφων που δήλωσαν αποχή). 

1.2 η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη και συγκεκριμένα σε ποσοστό 93,36% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 6,08% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 0,56% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.3 η επικύρωση των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στον επανακαθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. και της εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς και στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου καθώς και των λοιπών αποφάσεων, σε ποσοστό 93,18% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 6,82% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.4 η ειδική έγκριση, κατ΄ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω, σε ποσοστό 99,23% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,77% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.5 Η ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή σε ποσοστό 99,79% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,21% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.6 η εκλογή νέου 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία που λήγει στις 26/06/2012, σε ποσοστό 93,18% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 6,82% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά) και στη συνέχεια εκλέχτηκαν τα εξής μέλη: α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά: Στέγγος Κων/νος του Ανδρέα, Στέγγου Ζωή συζ. Κων/νου Στέγγου, Στέγγος Ανδρέας του Κων/νου, Στέγγος Γεώργιος του Κων/νου, Στέγγου Στυλιανή του Κων/νου, Στέγγου Μαριάννα του Κων/νου, Σβώλη Μαρία του Γεωργίου, Κλαπαδάκης Αθανάσιος του Νικολάου, Λυρίγκος Κων/νος του Δημητρίου και Καζαντζής Παναγιώτης του Νικολάου και β) ανεξάρτητα και μη Εκτελεστικά: Ριζόπουλος Κων/νος του Πλάτωνα και Παπαιωάννου Αλέξανδρος του Δημητρίου, 

2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα: 

2.1 Η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007. 

2.2 Η προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2009, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 

3. Επιπρόσθετα: 

3.1 Δεν ελήφθη απόφαση για τα θέματα υπ΄ αριθμ. 6,11,12 της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, απαιτείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και θα συζητηθούν στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 

3.2 με ομόφωνη απόφαση, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού πρώτα αυτό συσταθεί σε σώμα και καθορίσει τις ιδιότητες του κάθε μέλους, μεταξύ των οποίων τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατός ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και η σύστασή της, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις. 

3.3 με ομόφωνη απόφαση, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης για Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών γίνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008.Η Επιτροπή αυτή, μετά τη σύστασή της, θα καταθέσει σχετική πρόταση προς την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.