Profile: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία "PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.375.777 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,52 % επί συνόλου 12.187.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26ης Μαρτίου 2009, καθώς και την από 27 Μαρτίου 2009 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Ι. Ρούσσου. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (01/01/2008-31/12/2008), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο καθώς και την σχετική ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2008 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,011 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2008, και το οποίο μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία , ήτοι κατά 0,000267 Ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,011267 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄, 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,01014 Ευρώ. 

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την 28η Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2008 θα ξεκινήσει την 3η Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. 

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008-31/12/2008). 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2009 (01/01/2009-31/12/2009) για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Κώστας Ρούσσος με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16801 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Κοροβέσης με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές. 

Στο 7ο θέμα παρείχε την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 290/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Στο 8ο θέμα παρείχε την ειδική άδεια για την σύναψη συμβάσεως μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, που αφορά σε σύμβαση αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών (11 μικρών ιδιοκτησιών συνολικής επιφανείας 190 τ.μ.) κειμένων στην Αθήνα και επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 23 . 

Στο 9ο θέμα ομόφωνα όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα, από τα 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Ρούσσο , Τσιριτάκη και Βλαχόπουλο 

Στο 10ο θέμα αποφάσισε την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Απριλίου 2008, ως προς το εύρος τιμών αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο αποφασίσθηκε να κυμαίνεται εφεξής μεταξύ των πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50) ανά μετοχή κατά κατώτατο όριο και τέσσερα (4,00) Ευρώ ανά μετοχή κατ΄ ανώτατο όριο. 

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας και για την πρόοδο των εταιρικών εργασιών.