Hellas OnLine: Γνωστοποίηση αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο HELLAS ONLINE (εφεξής η "Εταιρία"), ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2009, κατά την οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, εννέα (9) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 111.718.739 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 88,128% επί συνόλου 126.769.232, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκαν οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2. Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκαν εκ νέου οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, υπό την προγενέστερηαυτής επωνυμία ως UNIBRAIN A.E., για τη χρήση 2006, ως αυτές είχαν επανεγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 18.12.2008. 

3. Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και των έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 2008. 

4. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εκλέχθηκε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τριετούς θητείας, αποτελούμενο από τους κ.κ.: 

1. Σωκράτη Π. Κόκκαλης,
2. Κωνσταντίνο Γ. Δημητριάδη,
3. Αθανάσιο Σπ. Ζαρκαλή,
4. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη,
5. Δημήτριο Χρ. Κλώνη,
6. Νικόλαο - Σωκράτη Δ. Λαμπρούκο,
7. Γεώργιο Κ. Ζαχόπουλο,
8. Κωνσταντίνο Γ. Αντωνόπουλο, και
9. Ιωάννη Καλλέργη. 

Επίσης, ορίσθηκαν οι κ.κ. Κ. Αντωνόπουλος και Ι. Καλλέργης, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει. 

5. Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκε η εκλογή των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Γ. Ζαχόπουλου και Ι. Καλλέργη, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατ΄αρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

6. Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εκλέχθηκε για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, η Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία PricewaterhouseCoopers S.A. και συγκεκριμένα ο κ. Μάριος Ψάλτης, ως Τακτικός Ελεγκτής και ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής της Εταιρίας. Η αμοιβή δε αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

7. Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

8. Επί του ογδόου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προεγκρίθηκε το ανώτατο ποσό των αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, κατ΄ άρθρα 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 

9. Επί του ενάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, με την Εταιρία. 

10. Επί του δεκάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίστηκε τελικά, σε τροποποίηση της σχετικής εισήγησης του Δ.Σ., η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 50.707.693 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της κατά 0,40 ευρώ (από 0,85 ευρώ σε 0,45 ευρώ) και συμψηφισμό ζημιών εις νέον. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε 57.046.154 ευρώ, διαιρούμενο σε 126.769.232 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,45 ευρώ έκαστη. Επίσης, εγκρίθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5. παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. 

11. Επί του ενδεκάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, δεν ελήφθη απόφαση. Ειδικότερα, επειδή οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταιριών Vodafone, Hellas Online, Ιntracom Holdings και World Equities Investments S.A εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα ενημερώσει εκ νέου τους κ.κ. μετόχους για την έκβαση των διαπραγματεύσεων αυτών καθώς και για τη βάσει αυτής σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση επί της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

12. Επί του δωδεκάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, χορηγήθηκε άδεια στην Εταιρία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου. 

13. Επί του δεκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.