AS Company: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σήμερα την 29η Ιουνίου 2009 και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" του έτους 2009 στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που κατέχουν 15.618.073 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,39% (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 7 μετόχους) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2008, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Την έγκριση διανομής μερίσματος 0,08 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2008 είναι οι Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 9 Ιουλίου 2009 (Record Date). Από την Τρίτη 07.07.2009 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από 15.07.2009.

3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2009, ως τακτικού Ελεγκτή του κ. Ευάγγελου Ν. Παγώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741), από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αμοιβή αυτών.

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2008 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2009.

6. Την ανάκληση του υφιστάμενού Δ.Σ. και την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, τον καθορισμό των εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Ευστράτιος Ανδρεάδη του Κων/νου, Αναστασία Ανδρεάδου συζ. Ευστρατίου, Κωνσταντίνο Ανδρεάδη του Ευστρατίου, Κωνσταντίνο Ριζόπουλο του Πλάτωνα, Μόρφη Βασιλακέρη του Βασιλείου και Θεόφιλο Μεχτερίδη του Ιωάννη. Η θητεία του ορίστηκε έως 29/6/2012.

7. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Ανδρεάδη και Αναστασίας Ανδρεάδου στο Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ A.E.

8. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.: Κωνσταντίνο Ριζόπουλο του Πλάτωνα, Μόρφη Βασιλακέρη του Βασιλείου και Θεόφιλο Μεχτερίδη του Ιωάννη.