Δάιος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 29 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ" στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας ). Παρέστησαν (9) εννέα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.300.150 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 82,00 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

1) Ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου χρήσης 2008 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της διάθεσης των κερδών χρήσης 2008 με την μη διανομή μερίσματος.

3) Ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

4) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προεγκρίνει τις αμοιβές για τη χρήση 2009.

5) Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2009 και τον καθορισμό αμοιβής αυτών. Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής ορίζεται ο κ. Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννου και ως αναπληρωματικός η κ. Σταυρούλα Μπουρίκου του Πέτρου από την ελεγκτική εταιρία Β.D.O. Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

6) Ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε νέο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου λήγει την 30.06.2014 . Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι κ.κ.: 1) Αστέριος Δ. Δάιος ( Εκτελεστικό Μέλος ) 2) Εμμανουήλ Θ. Γιτόπουλος ( Μη Εκτελεστικό Μέλος ) 3) Δημήτριος Α. Δάιος ( Μη Εκτελεστικό Μέλος ) 4) Στέργιος Ν. Γεωργαλής (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 5) Χρήστος Ν. Πετρίδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).

7) Ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και εξέλεξε μέλη της τους κ.κ. 1) Δημήτριο Α.Δάιο ( Μη Εκτελεστικό Μέλος), 2) Στέργιο Ν.Γεωργαλή ( Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ), και 3) Χρήστο Ν.Πετρίδη ( Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ).

8) Σε σχέση με το όγδοο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.