Alsinco: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία "ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ" ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ναυπλίου 8, Μεταμόρφωση), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.167.430 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,03% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23ης Μαρτίου 2009, καθώς και την από 27 Μαρτίου 2009 Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κας Ιωάννας Φλώρου. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (01/01/2008-31/12/2008), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο καθώς και την ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2008, προκειμένου η Εταιρεία να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς συνέπειες και συγκυρίες από την διεθνή οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει και την δραστηριότητα της Εταιρείας. 

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008-31/12/2008) καθώς και για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2008. 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2009. 

Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2009 (01/01/2009-31/12/2009) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτή Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 28241 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Δημήτριος Κοντές του Γεωργίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13541. Ως αμοιβή των Ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές. 

Στο 7ο θέμα εξέλεξε νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2014. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 

α) Γεώργιος Αβραμίδης του Στυλιανού,
β) Μαρία Γιαννούλη του Στυλιανού,
γ) Μιχαήλ Ακάσης του Ιωακείμ,
δ) Περικλής Παπαχριστόδουλος του Καριοφύλλη και
ε) Σταύρος Παπαγιανόπουλος του Κωνσταντίνου. 

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Σταύρο Παπαγιανόπουλο και τον κ. Περικλή Παπαχριστόδουλο 

Στο 8ο θέμα ομόφωνα όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα από τα 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Μιχαήλ Ακάση, Περικλή Παπαχριστόδουλο και Σταύρο Παπαγιανόπουλο. 

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την δραστηριότητα και τις προοπτικές αυτής κατά την τρέχουσα χρήση 2009.