Φίντεξπορτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία FINTEXPORT Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Αγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 16 μέτοχοι που αντιπροσώπευσαν 4.362.059 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 59,54% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1-2. Την έγκριση κατά πλειοψηφία (με ψήφους 2.331.202 ήτοι ποσοστό 53,44% των παρισταμένων) των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2008 με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3. Την απαλλαγή κατά πλειοψηφία (με ψήφους 2.329.802 ήτοι ποσοστό 53,42% των παρισταμένων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2008.

4. Την έγκριση και προέγκριση κατά πλειοψηφία (με ψήφους 2.331.202 ήτοι ποσοστό 53,44% των παρισταμένων) αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Την εκλογή κατά πλειοψηφία (με ψήφους 2.331.202 ήτοι ποσοστό 53,44% των παρισταμένων) νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κατά την έννοια του Ν. 3016/02, ως ακολούθως:
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΝΝΑ, μη εκτελεστικό μέλος
5. ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΚΑΜΑΡΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. ΤΟΛΚΑ Α. ΑΡΓΥΡΩ
9. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. Τη σύσταση κατά πλειοψηφία (με ψήφους 2.331.822 ήτοι ποσοστό 53,45% των παρισταμένων) Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ?ννα Βρανοπούλου μη εκτελεστικό μέλος, ο Αθανάσιος Αρβανίτης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και ο Παναγιώτης Κεχαγιάς ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Την εκλογή κατά πλειοψηφία (με ψήφους 2.331.202 ήτοι ποσοστό 53,44% των παρισταμένων) τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2009 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ευάγγελος-Σταύρος Γ. Πουλής (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12051) και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σγουρός του Εμμανουήλ (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14631).

8. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.