Μοχλός: Γνωστοποίηση αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης

Η εταιρία Μοχλός A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:30 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

Κατ΄ αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 56,89% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου: 

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα: 

1.1 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική βάση της χρήσης 2008. 

1.2 η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη. 

1.3 η επικύρωση των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στον επανακαθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. και της εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς και στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου καθώς και των λοιπών αποφάσεων. 

1.4 η εκλογή νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία που λήγει στις 26/06/2012 και αποτελείται:α) από τα Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, Στέγγο Κων/νο του Ανδρέα, Στέγγου Ζωή συζ. Κων/νου Στέγγου, Στέγγο Γεώργιο του Κων/νου, Στέγγου Στυλιανή του Κων/νου, Στέγγου Μαριάννα του Κων/νου, Σβώλη Μαρία του Γεωργίου, Κλαπαδάκη Αθανάσιο του Νικολάου και Λυρίγκο Κων/νο του Δημητρίου και β) από τα ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη, Ριζόπουλο Κων/νο του Πλάτωνα και Παπαιωάννου Αλέξανδρο του Δημητρίου. 

1.5 η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007. 

1.6 η προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2009, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 

1.7 η ειδική έγκριση, κατ? άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 

1.8 η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων. 

2. Επιπρόσθετα: 

2.1 Δεν ελήφθη απόφαση για τα θέματα υπ? αριθμ. 6,12,13 της ημερήσιας διάταξης δεδομένου ότι για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης απαιτείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και θα συζητηθούν στην Α? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 

2.2 με ομόφωνη απόφαση, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την Α? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αυτό συσταθεί σε σώμα και καθορίσει τις ιδιότητες του κάθε μέλους, μεταξύ των οποίων τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατός ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και η σύστασή της, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις. 

2.3 με ομόφωνη απόφαση, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης για Επαναληπτική Γενική Συνέλευση καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών γίνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008.Η Επιτροπή αυτή, μετά τη σύστασή της, θα καταθέσει σχετική πρόταση προς την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.