Σέλμαν: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26.06.2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 13 Μετόχων, που εκπροσωπούσαν 26.304.064 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 35.187.490 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 74,75 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα:

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής έκτης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2008, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής xρήσης 2008.

Θέμα τρίτο: Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2008 και 2009.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση 2009.

Θέμα τέταρτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Έγινε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής xρήσης.

Θέμα πέμπτο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
Έγινε εκλογή της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα έκτο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχομένων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου.
Παρασχέθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α και 24 του Ν. 2190/20.

Θέμα έβδομο: Ανακοίνωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27.02.2009 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας να μην προχωρήσει άμεσα σε εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ν.Γλύκα.

Θέμα όγδοο: Έγκριση για τη μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας.
Εγκρίθηκε η μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας και η έναρξή του μετατέθηκε για το έτος 2010.

Θέμα ένατο: Έγκριση για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Εγκρίθηκαν οι όροι της σύμβασης δανείου που χορήγησε ο βασικός μέτοχος κ. Π.Ηλιάδης προς την εταιρεία και η τροποποίηση του εν λόγω δανείου ώστε να είναι άτοκο. Επιπλέον ανακοινώθηκε η πρόθεση της εταιρείας να εκποιήσει ορισμένα ακίνητά της και εγκρίθηκαν οι όροι μεταβίβασης των εν λόγω ακινήτων, σε περίπτωση που αγοραστής είναι ο βασικός μέτοχος κ. Π.Ηλιάδης ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Θέμα δέκατο: Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Θέμα ενδέκατο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν έγιναν ανακοινώσεις.