ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 26/06/2009 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου εννέα (9) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.111.565 μετοχές επί συνόλου 11.250.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 45,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα και παμψηφεί ως ακολούθως :

-Eνέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008 και τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

-Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της χρήσεως 2008. Σημειώνεται ότι από το ποσό αυτό, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. 3697/2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009. Κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29ης Ιουλίου 2009. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2008 θα πραγματοποιηθεί την 4η Αυγούστου 2009 μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

-Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008.

-Ενέκρινε τις αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2008, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2009 και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. προκειμένου να προβεί στην αναπροσαρμογή των αμοιβών αυτών μέχρι του διπλασίου.

-Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την προσεχή πενταετία. Μέλη εξελέγησαν οι παρακάτω :
1. Αθανάσιος Σίψας
2. Ιωάννης Καβέτσος
3. Κωνσταντίνος Στούμπος
4. Ιωάννης Αλεξανδρής
5. Ανδρονίκη Ιωαννίδου
6. Αννούλα Καμινιώτη
Ως ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν ο κύριος Ιωάννης Αλεξανδρής και οι κυρίες Ανδρονίκη Ιωαννίδου και Αννούλα Καμινιώτη.

-Αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τον κ. Ιωάννη Αλεξανδρή και τις κυρίες Ανδρονίκη Ιωαννίδου και Αννούλα Καμινιώτη.

-Ορισε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΒDO-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., με ΑΜΕΕ 111, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. ΑΝΑΓΝΟ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗ με Α.Μ. ΣΟ.Ε.Λ. 11241 και αναπληρωματικό τον κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΑΡ. ΛΕΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟ με Α.Μ. ΣΟ.Ε.Λ. 16241.