Λεβεντέρης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρείας μας η οποία έγινε στις 26/6/2009:
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας μας για να υπάρχει απαρτία απαιτείται να εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.
Σε σύνολο 8.321.682 κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 10 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 4.239.197 κοινές μετοχές .
Ποσοστό: 50,94 %
Σε σύνολο 2.160.524 προνομιούχων μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 7 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 369.749 προνομιούχες μετοχές .
Ποσοστό: 17,11 %
Συνολικό ποσοστό παρευρισκομένων 43,97 %.
Θέμα 1ο
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Απόφαση για το 1ο Θέμα
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008 αφού αναγνωστήκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελέγκτή - Λογιστή.
Θέμα 2ο
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
Απόφαση για το 2ο Θέμα
Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών για τη χρήση 2008.
Θέμα 3ο
Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.
Απόφαση για το 3ο Θέμα
Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό της οποίας συνολικά δεν θα υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως.
Σχετικά με τις αμοιβές των εργαζομένων Συμβούλων για το διάστημα από 1.7.2009 έως 30.6.2010, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Ευστάθιο Λεβεντέρη αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η αύξηση των αποδοχών του κατά 20%.
Θέμα 4ο
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2009.
Απόφαση για το 4ο Θέμα
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για την χρήση 2009 τους:
ως Τακτικό Ελεγκτή τον κο. Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11951
και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή την κα. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061
Θέμα 5ο
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του.
Απόφαση για το 5ο Θέμα
Αποφασίσθηκε η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 9 μέλη και εξελέγησαν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση οι παρακάτω:
- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ του Νικολάου
Βιομήχανος
- ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου
Οικονομολόγος
- PETER KEIL του Herbert
Iδ. Υπάλληλος
- KARL HEINZ LENNINGHAOUS του Josef
Βιομήχανος
- ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πέτρου
Επιτηδευματίας
Και ως ανεξάρτητα μέλη οι κάτωθι :
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΓΑΣ του Γεωργίου
Αντιναύαρχος ε.α.
- ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
Οικονομολόγος
- ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Δημητρίου
Εκδότης
- ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ του Αθανασίου
Μηχανολόγος - Μηχανικός
Θέμα 6ο
Σύσταση Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
Απόφαση για το 6ο Θέμα
Αποφασίστηκε , η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίστηκαν ομόφωνα οι εκλέγέντες ανεξάρτητοι σύμβουλοι, Κωνσταντίνος Καταγάς, Πανταζής Φύκιρης και Αθανάσιος Βογιατζής.
Θέμα 7ο
Διάφορες ανακοινώσεις
Αποφάσεις για το 7ο Θέμα
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.