FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην έδρα της στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) δώδεκα (12) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.418.974 μετοχές και εκπροσωπούν ποσοστό 66,280% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε: α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2008 ως 31.12.2008 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2008 ως 31.12.2008 και γ) την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2008 .

2. Διαπίστωσε την ανυπαρξία κερδών προς διάθεση για την χρήση 1.1 έως 31.12.2008.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2008 [1.1-31.12.2008], εταιρικής και ενοποιημένης.

4. Εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2009, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16651) και ως αναπληρωματικό την κ. Ιφιγένεια Γάτσιου (ΑΜ ΣΟΕΛ 15661) από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 5. Ενέκρινε κατ΄ άρθρο 23α του 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την σύμβαση εισφοράς από την εταιρεία μισθωτικών δικαιωμάτων σε λατομείο μαρμάρων και παγίου εξοπλισμού στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ - FHL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".