Newsphone: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-NEWSPHONE HELLAS S.A.", ότι πραγματοποιήθηκε την 26/06/2009 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν 9 μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 12.747.152 μετοχές, ποσοστό 45,77% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (ήτοι 27.848.000 μετοχές) . 

Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: 

1. Εγκρίθηκαν οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 2008. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

3. Εγκρίθηκε η Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και έγκριση των αμοιβών τους. Ως τακτικοί Ελεγκτές ορίστηκαν οι κ. Λουκίσσα Ρεγγίνα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 13791 και ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 11231 της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές ορίστηκαν οι κα Σιοτρόπου Αλεξάνδρα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 26521 και ο κ. Λουκάς Χρυσαφίνης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 15291 εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Η αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσό των 53.240,00 ευρώ. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

4. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2008, στους μετόχους της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ποσό 0,04014 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,03612 ευρώ ανά μετοχή. (12.267.152 ψήφοι ήτοι 96,23% των παριστάμενων μετόχων και 44,05 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Θεοδόση Μαλιούρη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευστράτιου Απέργη, συνολικού ποσού 1.200.000 ευρώ ετησίως προ φόρων. ευρώ. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

6. Εγκρίθηκε και χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. ευρώ. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

7. Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρίας στις διαδικασίες ανάληψης έργων του Δημοσίου. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

8. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορίσθηκαν ως μέλη της: 1. Ο Κος Σπυρίδωνας Πυρομάλλης του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2. Ο Κος Δημήτριος Τράνακας του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3. Ο Κος Αθανάσιος Αργυρόπουλος του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

9. Εγκρίθηκαν οι αγορές ιδίων μετοχών που έχουν γίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις και εγκρίσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000). 

10. Εγκρίθηκε η εξαγορά ποσοστού 98,52% της εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?. (12.747.152 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 45,77 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).