Ιατρικό Αθηνών: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στις 26/6/2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 31 μέτοχοι κομιστές 61.294.602 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 70,668% και συνεπώς η Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε (99,953% υπέρ και 0,047% αποχή) στο σύνολο τους τις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για την χρήση 2008 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον τύπο (30/03/2009).

2. Αποφάσισε (99,964.% υπέρ και 0,013% κατά) την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008.

3. Αποφάσισε (100,000% υπέρ) τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 ποσού ευρώ 0,05 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,005 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή.

4. Ενέκρινε (99,987% υπέρ και 0,013% αποχή) τα έξοδα παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ενέκρινε (99,987% υπέρ και 0,013% αποχή) τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ενέκρινε (99,987% υπέρ και 0,013% αποχή) την αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.

7. Αποφάσισε (99,987% υπέρ και 0,013% αποχή) την εκλογή του κ.Κωτσαλά Τριαντάφυλλου του Δημητρίου, ΑΜΣΟΕΛ 21361 ως τακτικού ελεγκτή και του κ.Βρεττού Γεωργίου του Γερασίμου ΑΜΣΟΕΛ 15651 ως αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2009 της ελεγκτικής εταιρείας "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ".

8. Αποφάσισε (99,593% υπέρ, 0,394% κατά και 0,013% αποχή) τη συμμετοχή σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) και την τροποποίηση του άρθρoυ 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

9. Αποφάσισε (99,987% υπέρ και 0,013% αποχή) να δοθεί η άδεια αγοράς μετοχών της θυγατρικής εταιρείας "Γαία Μαιευτικό και Γυναικολογικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε." από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάτες ιατρούς και εργαζόμενους, και η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ.

10. Αποφάσισε (99,640% υπέρ, 0,347% κατά και 0,013% αποχή) να δοθεί άδεια παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "Γαία Μαιευτικό και Γυναικολογικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε."

11. Αποφασίσθηκε (99,987% υπέρ και 0,013% αποχή) η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών με κατώτερη τιμή ανά μετοχή τα 1,5 Ευρώ και ανώτερη τα 4 Ευρώ. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210.68.62.454 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.