Λανακάμ: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύνολο μετοχών εταιρείας 5.939.268
Παρευρεύθησαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.509.168 μετοχές ήτοι ποσοστό 42,25%
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.6.2008 

1.Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2008.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 

2.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα. 

3.Λήψη αποφάσεως επί της διανομής των κερδών χρήσεως 2008 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2008 έως 31.12.2008).
Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως το ποσό των ζημιών περιόδου 2008 εκ ευρώ 88.693,12 μεταφερθεί στο λογαριασμό ζημίες εις νέον. 

4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
Απαλλάχθηκαν ομόφωνα. 

5. Εκλογή ενός Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2009.
H Γενική Συνέλευσις κατόπιν παρουσιάσεως πίνακος ορκωτών λογιστών-ελεγκτών εξέλεξε παμψηφεί ελεγκτήν διά την χρήσιν 1.1.2009-31.12.2009 τον κ. ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, ΑΜΣΟΕΛ 13801 και αναπληρωτήν αυτού τον κ. ΓΙΑΓΚΙ ΧΡΗΣΤΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΣΟΕΛ 10331 από την εταιρία Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ 

6. Έγκρισις των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2008 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2009. 

H Γενική Συνέλευσις ενέκρινε τας κατά την χρήσιν 1.1.2008-31.12.2008 χορηγηθείσας αποδοχάς και αποζημιώσεις εν γένει εις τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άτινα ειργάσθησαν παρά τη εταιρεία : 

Α. Ιωάννης Κ. Δαμίγος ευρώ 26.113,36 
Β. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος ευρώ 24.634,40
ΣΥΝΟΛΟΝ ευρώ 50.747,76 

Η Γενική Συνέλευσις ενέκρινε επίσης όπως εις τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήσιν 1.1.2009-31.12.2009 εις την εταιρείαν λάβωσιν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδότησε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, αυξήσει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών αυτού κατά ποσοστόν ίσον προς τας υπό των συλλογικών συμβάσεων γενησσομένας αυξήσεις. 

Α. Ιωάννης Κ. Δαμίγος ευρώ 35.000,00
Β. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος ευρώ 31.000,00
ευρώ 66.000,00 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία και θα διοικήσουν την εταιρεία μέχρι και το έτος 2014. 

1. Oυραήλ-Ράλλης Γ. Ουραηλίδης - εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννης Κ. Δαμίγος - εκτελεστικό μέλος
3. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος - εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Γ.Βουζαλής - μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος
5. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος - μη εκτελεστικό μέλος
6. Μαρία Κ. Στυλιανέση - μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος
8. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Δεν ανακοινώθηκε κάποια σημαντική εξέλιξη για την πορεία της εταιρείας.