Altec: Αποφάσεις β΄ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας Altec ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2009, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 39,03% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής ( 39.170.814 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 100.353.000 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 11/5/2009 πρόσκληση του Δ.Σ. Η συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Μείωσε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 14.049.420,00, με σκοπό τον συμψηφισμό του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως (ζημίες) εις νέο" με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,44 ευρώ σε ευρώ 0,30 ευρώ αποφασίζοντας ταυτόχρονα και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 

2. Αύξησε το μετοχικό κεφαλαίου της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, με την καταβολή σε μετρητά 39.999.750 ευρώ και έκδοση, σε τιμή υπέρ το άρτιον, 133.332.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστης τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού της 

3. Τροποποίησε το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 παρ. 3, 4 και 5 ΚΝ. 2190/1920, να παρέχεται η δυνατότητα στον κο. Αθανάσιο Αθανασούλη, ο οποίος θα εκπροσωπεί τουλάχιστον το 10% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος στο Δ.Σ. της εταιρίας 

4. Ενέκρινε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας όσον αφορά την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων ERP επιχειρήσεων (software) της Εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 καθώς επίσης και την σχετική έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. η οποία προέβη στην αποτίμηση και διαπίστωση της αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου, η οποία εμπροθέσμως είχε υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

5. Ενέκρινε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας όσον αφορά την απόσχιση του κλάδου για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων (integration) της Εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 καθώς επίσης και την σχετική έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. η οποία προέβη στην αποτίμηση και διαπίστωση της αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου, η οποία εμπροθέσμως είχε υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

6. Όρισε εκπρόσωπο της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως ή των πράξεων εισφοράς των ως άνω κλάδων, καθώς και κάθε άλλης δήλωσης, και εν γένει για την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων τον κο. Αθανάσιο Αθανασούλη του Χρήστου και τέλος 

7. Ενέκρινε όλες τις ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων.