Ναυτεμπορική: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α., γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2009 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες εννέα (9) μετόχους που εκπροσωπούν 20.821.748 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 86,99% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Σχετικά με τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Διοίκησης για καταβολή μερίσματος 0,035 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 29/6/2009. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 1/7/2009 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 7/7/2009 από την πληρώτρια Τράπεζα "EFG EUROBANK Α.Ε.". (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.821.748 σε σύνολο 20.821.748).

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.821.748 σε σύνολο 20.821.748).

3. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2009. Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ. Σταμάτης Γρηγόριος και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Λουμιώτης Βασίλειος από τους προτεινόμενους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών από την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.821.748 σε σύνολο 20.821.748).

4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα λήξει την 30η Ιουνίου 2011 και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
Ειρήνη Γεωργίου Αθανασιάδου,
Αγγέλα Γεωργίου Αθανασιάδου-Κοντογούρη
Μαριέττα Γεωργίου Αθανασιάδου
Ανδρέα Ακάβαλο
Αντώνη Παπαγιαννίδη
Νικόλαο Πιμπλή
Λάμπρο Θ. Λυκογεώργο

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ, Ανδρέα Ακάβαλο, Αντώνη Παπαγιαννίδη, Νικόλαο Πιμπλή και Λάμπρο Λυκογεώργο. Από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ορίζει την Ειρήνη Γεωργίου Αθανασιάδου, την Αγγέλα Γεωργίου Αθανασιάδου-Κοντογούρη και την Μαριέττα Γεωργίου Αθανασιάδου ως εκτελεστικά μέλη. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.821.748 σε σύνολο 20.821.748).

5. Εξέλεξε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται απο τους εξής :
Ανδρέα Ακάβαλο, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Αντώνιο Παπαγιαννίδη, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.821.748 σε σύνολο 20.821.748).

6. Ενέκρινε την αγορά των υπολοίπων είκοσι (20) ονομαστικών μετοχών της κατά ποσοστό 99,64% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας "ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΕ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ". (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.821.748 σε σύνολο 20.821.748).

7. Ενέκρινε την αγορά των υπολοίπων τριών (3) ονομαστικών μετοχών της κατά ποσοστό 99,99% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας "ΑΙΜΟΣ ΑΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ". (Ποσοστό έγκρισης
100% των παρισταμένων, μετοχές 20.821.748 σε σύνολο 20.821.748).