ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Συνήλθε σήμερα 25/6/2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 84 Μέτοχοι κομιστές 38.854.770 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 45,24% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία 45,24% έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για όλα τα θέματα πλην του 8ου θέματος "Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού" για το οποίο σύμφωνα με το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη απαρτία ήτοι ποσοστό 66,67%. Οι παρόντες Μέτοχοι κατόπιν ψηφοφορίας έλαβαν ομόφωνα απόφαση να προχωρήσει η Συνέλευση στη λήψη απόφασης για τα θέματα για τα οποία δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία το δε 8ο θέμα να αχθεί σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 6 Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί στην από 2/6/09 Πρόσκληση των Μετόχων που έχει δημοσιευθεί στις 3/6/09. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 38.766.026 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2008 όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στο Χ.Α. και την Ε.Κ. αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο έντυπο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους. 

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2008 και συγκεκριμένα το ποσό των 500.000 ευρώ ως αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008, το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους. Μετά δε και την παρακράτηση του φόρου 10% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,108 ευρώ ανά μετοχή. Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009.(record date). Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η καταβολή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την "Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ" και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009. 

Επί του 3ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 τη συνέχιση καταβολής αμοιβής στο Μέλος του Δ.Σ. κ.?γγελο Παππά για την απασχόλησή του στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλος του Δ. Σ. και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ να καθορίζει το εκάστοτε ύψος της αμοιβής του. 

Η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, απάλλαξε με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2008. 

Στη συνέχεια εξέλεξε με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ? τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σταύρου με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" και ισχύει για όλα τα Μέλη της. 

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 επικύρωσε την εκλογή του κ. Νικολάου Καλαμαρά ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Μαρ. Καλτσά, όπως είχε αποφασισθεί στην συνεδρίαση της 1/6/2009 του Δ.Σ. 

Επί του 7ου θέματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 την, κατά το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και ορίζει ως μέλη της τους κ.κ. Παναγιώτη Πόθο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Δημοσθένη Κασσαβέτη - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Νικόλαο Καλαμαρά - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

Η Γενική Συνέλευση παρείχε με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 

Επί του θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος" το οποίο υπερψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 38.531.128 Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας. 

Οι μετοχές των Μετόχων, που έχουν δεσμευθεί για τη συμμετοχή τους στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση, θα παραμείνουν δεσμευμένες και για την Α΄ Επαναληπτική της 6/7/2009. Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα, εάν κάποιος Μέτοχος το επιθυμεί, να τις αποδεσμεύσει, μέσω του Χειριστή του ή απευθείας μέσω της ΕΧΑΕ.