Ξυλεμπορία: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.) ότι κατά την 51η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε χώρα στις 25/06/2009 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Ελευσίνα, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, παρευρέθηκαν 16 μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 4.756.069 επί συνόλου 9.096.354 κοινών ονομαστικών μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 52,28% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 
Η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ειδικότερα, ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις : 

1ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρείας και του ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2008, ύστερα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή επ΄ αυτών. 

2ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

3ον Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. 

4ον Εξελέγησαν ομόφωνα ένας Τακτικός (Φλώρου Ιωάννα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) και ένας Αναπληρωματικός (Πέρρος Ιωάννης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2009, μέλη της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. Η εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 άρθρο. 18 του Ν.2231/94 και η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ. 

5ον Επικυρώθηκε η εκλογή των μελών του Δ.Σ. της 15/10/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντων συμβούλων. 

6ον Εξελέγη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, η Επιτροπή Ελέγχου την οποία αποτελούν οι κ.κ. :
Σταμπουλής Νικόλαος
Θεοδωρίδης Νικόλαος
Εφραίμογλού Δημήτριος 

7ον Ενεκρίθη ομόφωνα η εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2012 και το οποίο έχει ως εξής :
1. Γεράρδης Γεώργιος
2. Μαδούρος Δημήτριος
3. Παπαδάκης Ευτύχιος
4. Γεράρδη Σοφία
5. Θεοδωρίδης Νικόλαος
6. Γεράρδης Νικόλαος
7. Θεοδωρίδης Γεώργιος
8. Εφραίμογλου Δημήτριος
9. Σταμπουλής Νικόλαος 

8ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο καταβολής αμοιβών στη χρήση 2009. 

9ον Μετά από πρόταση του κου Γ. Γεράρδη, ομόφωνα η Γενική Συνέλευση απένειμε τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον κο Ιωάννη Καπράλο.