Γενική Τράπεζα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεδρίασε στις 24 Ιουνίου 2009 και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 28 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 66.057.631 μετοχές, επί συνόλου 110.937.084, ήτοι ποσοστό 59,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε τα εξής : 

1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008. 

2) Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2008. 

3) Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη για την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση του 2009 καθώς και την έγκριση των αμοιβών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση του 2009. 

4) Την εκλογή ελεγκτών της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε." για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου των Εταιρειών της για τη χρήση 2009 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους. 

5) Την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή Υπάλληλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 

6) Διάφορες Ανακοινώσεις: Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις