Μηχανική: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), με την παρουσία και εκπροσώπηση 58 φυσικών και νομικών προσώπων, εκπροσωπούντων 19.560.431 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου 66.937.526 κοινών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 29,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που είναι κατανεμημένο σε κοινές μετοχές, έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, με την έναντι εκάστου σημειουμένη κατωτέρω πλειοψηφία. 

Ειδικότερα η Συνέλευση συνεζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων (Ατομικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Έγκριση διαθέσεως κερδών. 

Αποφασίσθηκε με 19.560.431 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, η έγκριση των ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών και η διάθεση των κερδών με διανομή μερίσματος ? 0,09 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος που βαρύνει το νομικό πρόσωπο της Εταιρείας. Το μέρισμα αυτό προσαυξάνεται με το μέρισμα που αναλογεί στις ίδιες μετοχές, που η Εταιρεία κατέχει (584.567 κοινές μετοχές), ήτοι κατά ? 0,00057 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο. 

Συνεπώς, το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε ? 0,09057 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του ν. 3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (? 0,009057 ανά μετοχή) και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ? 0,081513 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με βάση τον κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων, είναι οι επενδυτές οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Τρίτη 30η Ιουνίου 2009 (αποκοπή Παρασκευή 26η Ιουνίου 2009, πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3η Ιουλίου 2009 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ως ακολούθως: 

α) Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με τα άρθρα 5.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.,
 
β) μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας των μετόχων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών και 

γ) για όσους εκ των μετόχων δεν έχει καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η πίστωση του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις β? και γ? θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.) του Σ.Α.Τ. και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μετόχου, με γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η είσπραξη μερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και αντίστοιχη εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως δικαιούχου από αρμόδια αρχή. Μετά την πάροδο πενταετίας το μέρισμα παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008. 

Αποφασίσθηκε με 19.002.704 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94 % των μετόχων, που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την χρήση 2008. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο δεν μετείχαν στην ψηφοφορία 546.871 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,8% των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων, οι οποίες, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως μετόχων, αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2008. Εγκρίθηκε με 19.549.575 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των μετόχων, που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η καταβολή της αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τακτικό τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος, για την χρήση 2008 του ποσού των ? 43.868,00 πλέον ΦΠΑ. Απείχε από την ψηφοφορία ένας (1) μέτοχος με 10.856 μετοχές και ψήφους. 

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε με 19.549.575 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σ? αυτό του συνολικού ποσού των ? 1.150.000,00. Απείχε από την ψηφοφορία ένας (1) μέτοχος με 10.856 μετοχές και ψήφους. 

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού) για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής του. Αποφασίσθηκε με 19.549.575 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η εκλογή για την χρήση 2009 (από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου (Αριθμός Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών: 14661) και αναπληρωματικό ελεγκτή λογιστή τον κ.Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος (Αριθμός Μητρώου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών: 15111) και ο καθορισμός της αμοιβής για τον έλεγχο αυτό σε ? 43.868,00 πλέον ΦΠΑ. Απείχε από την ψηφοφορία ένας (1) μέτοχος με 10.856 μετοχές και ψήφους. 

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3693/2008. 

Αποφασίσθηκε με 19.549.575 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 %, των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 α) του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Συμβούλου ?γγελου Τσακλάγκανου του Αθανασίου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, β) του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Καμπά του Ιωάννη, δικηγόρου και γ) του μη εκτελεστικού μέλους, Ελένης Βοζάνη, συζ. Γρηγορίου, αρχιτέκτονος μηχανικού. Απείχε από την ψηφοφορία ένας (1) μέτοχος με 10.856 μετοχές και ψήφους.