MLS: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2009 με συμμετοχή 25 μετόχων που εκπροσωπούν το 70,69% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.777.748 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και ομόφωνα προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων: 

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-08/31-12-08 και των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της χρήσης. 

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-08/31-12-08. 

3. Εξέλεξε Ορκωτους Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-09/31-12-09 και καθόρισε την αμοιβή τους. 

4. Ενέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών. 

5. Αποφάσισε παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ΄ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 

6. Ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ποσού 620.850 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,05 ευρώ και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 620.850 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,05 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή και παράλληλα αποφάσισε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 

7. Επικύρωσε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.