PC Systems: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 24/06/2009, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 30.229.312 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 73,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. έλαβε εγκύρως τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - εταιρικές και ενοποιημένες - της Εταιρικής Χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τη σχετική Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και εν γένει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2008 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Δεν ενέκρινε τη διανομή μερίσματος.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2008(1.1.2008 - 31.12.2008).

4. Ενέκρινε την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2009 και καθόρισε την αμοιβή αυτών.

5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε αμοιβές και μισθούς αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2009 (από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009).

6.Δεν έλαβε απόφαση επί του εν λόγω θέματος καθώς είχε τεθεί εκ παραδρομής.

7. Ενέκρινε τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας.

8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας ώστε να περιληφθεί στον σκοπό της εταιρίας ως αντικείμενο η εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της ή τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση κ.α.

9. Ενέκρινε πρόγραμμα αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

10. Ενέκρινε την πώληση μετοχών που προήλθαν από την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας

11. Ενέκρινε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, με την μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα.

12. Ενέκρινε, προενέκρινε και χορήγησε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920.

13. Όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

14. Ενέκρινε τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση του προς το σκοπό εναρμόνισης με το νόμο 3604/2007.

15. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.