Καρέλια: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ που συνήλθε την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 2.586.271 μετοχών σε σύνολο μετοχών 2.760.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 93,705% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν (με το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων επί του συνόλου των εκπροσωπηθέντων) είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 και 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.586.271).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008. (Ποσοστό έγκρισης 91,36% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.362.918).

4. Διανομή μερίσματος. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 6,50 ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 01/07/2009 (record date). Ημέρα αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 29η Ιουνίου 2009. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 7ην Ιουλίου 2009. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.586.271).

5. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2009 καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2010. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.586.271).

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του για την χρήση 2009 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής του καθώς και έγκριση πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2008.Εξελέγη η «KPMG OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.? (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.586.271).

7. Τροποποίηση της διάρκειας της Εταιρείας με τροποποίηση του αρθρ.3 του καταστατικού της.
Παρατάθηκε η διάρκεια της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2060.- (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.586.271).