Alpha Bank: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 23.6.2009 και ώρα 12.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 2.269 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 143.178.332 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου 610.976.652 μετοχών (εκ των οποίων 404.835.693 είναι μετοχές με δικαίωμα ψήφου), ήτοι ποσοστό 35,37% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Επιτευχθείσα απαρτία: 35,37%

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.

ΝΑΙ = 130.863.088 (92,00%)

Άμεση υλοποίηση

Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Επιτευχθείσα απαρτία: 35,37%

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2008.

ΝΑΙ = 130.827.802 (91,97%)

Άμεση υλοποίηση

Θέμα 3ο

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Επιτευχθείσα απαρτία: 35,37%

Για τη χρήση 2009 και σύμφωνα με το Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.»:

α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας

Χαράλαμπος Γ. Συρούνης

β. Αναπληρωματικοί: Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας

Ιωάννης Α. Αχείλας

Η αμοιβή των Ελεγκτών για το 2009 θα ανέλθει σε Ευρώ 490.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = 117.493.096 (82,60%)

Άμεση υλοποίηση

Θέμα 4ο

Έγκριση και επικύρωση της από 12 Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008.

Αποδοχή της εκθέσεως της ορισθείσας επιτροπής για την αποτίμηση των εισφερομένων υπό του Δημοσίου ομολογιών εκδόσεώς του, εις κάλυψη της από 12 Ιανουαρίου 2009, αποφασισθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Επιτευχθείσα απαρτία: 35,37%

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση και απεδέχθη την έκθεση της ορισθείσας επιτροπής για την αποτίμηση των εισφερομένων υπό του Δημοσίου ομολογιών εκδόσεώς του, εις κάλυψη της αποφασισθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.1.2009 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Ενέκρινε και επικύρωσε την από 12.1.2009 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008.

ΝΑΙ = 142.052.467 (99,86%)

Άμεση υλοποίηση

Θέμα 5ο

Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Επιτευχθείσα απαρτία: 35,37%

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 N. 3693/2008 ορίσθηκε η ακόλουθη σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μη Εκτελεστικό Μέλος: κ. Παύλος Γ. Καρακώστας

Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη: κ.κ. Γεώργιος Ε. Αγουρίδης και Ευάγγελος Ι. Καλούσης

ΝΑΙ = 130.836.043 (91,98%)

Άμεση υλοποίηση

Θέμα 6ο

Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Επιτευχθείσα απαρτία: 35,37%

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του N. 3723/2008, οι ετήσιες αποδοχές εκάστου Εκτελεστικού Mέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπερβούν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την καταβολή, για το έτος 2009, στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικών ετησίων αποδοχών ύψους Ευρώ 2.066.864, αναπροσαρμοζόμενες βάσει των αυξήσεων που χορηγούνται στο Προσωπικό της Τραπέζης της Ελλάδος.

Οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων δεν υφίστανται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Τράπεζα τελεί υπό τις διατάξεις του N. 3723/2008.

ΝΑΙ = 130.792.913 (91,95%)

Άμεση υλοποίηση

Θέμα 7ο

Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Επιτευχθείσα απαρτία: 35,37%

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τραπέζης και το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Τραπέζης.

ΝΑΙ = 130.862.030 (92,00%)

Άμεση υλοποίηση