ΑΤΤΙ-ΚΑΤ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 23 Ιουνίου 2009 και ώρα 9:00 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν δέκα οκτώ (18) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 27.833.236 από τις 81.644.555 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 34,09% αυτού. 

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής: 

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εικοστής Όγδοης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Υπερψηφίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. 

3. Εξελέγησαν για την χρήση 2009 ως Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Σταύρος Μπιζιώτης και αναπληρωτής αυτού ο κος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, της Ελεγκτικής Εταιρείας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ". Έγινε επίσης καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Εγκρίθηκαν οι καταβολές αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2008 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2009. 

5. Καθορίσθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2009 - 30.06.2010. 

6. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσεχή πενταετία. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: 

α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη
Παναγιώτης Πανούσης
Μιχαήλ Καπνουτζής
Σοφία Αλεξιάδου
Σωτήριος Πανούσης
Κωνσταντίνος Τσέλος 

Β) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
Δομένικος Χήναρης
Κωνσταντίνος Παπούλιας 

7. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

8. Εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παπούλια, Δομένικο Χήναρη και Σωτήριο Πανούση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.