Logismos: Υπόμνηση πραγματοποίησης γενικής συνέλευσης

H Logismos Συστήματα Πληροφικής Α.Ε., υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2008 μέχρι 31/12/2008.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση.

4. Αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 σε 6, εκλογή ενός νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιότητας σε κάθε μέλος ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.

5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

6. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.

7. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ΄ αμοιβή.

8. Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας (Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς 02.01.2009/Ε.Κ. και άρθρο 16 του Ν. 2190/1920).

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επίσης ενημερώνει ότι το Ετήσια Έκθεση της Χρήσεως 2008 βρίσκεται στην διάθεση των επενδυτών τόσο σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.logismos.gr).