Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 19-Ιουν-2009 18:54

Μινωικές Γραμμές: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρεία¨"ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" ανακοινώνει, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, παρέστησαν μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 63.553.151 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 70.926.000 μετοχών ( ποσοστό 89,605%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ποσοστό 99,976%).

2. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ποσοστό 99,960%).

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 99,979%).

4. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2008 (ποσοστό 99,979%).

5. Εξελέγη νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι κ.κ. Emanuele G. Grimaldi , Gianluca G. Grimaldi, Diego L. Pacella, Paul K. Kyprianou, Αντώνης Ν. Μανιαδάκης, Κωνσταντίνος Μ. Μαμαλάκης, Γεώργιος Ε. Παπαγεωργίου (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος) και Μιχαήλ Ε. Χατζάκης (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος).

6. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και εξελέγησαν μέλη της οι κ.κ. Diego L. Pacella, Paul K. Kyprianou και Γεώργιος Ε. Παπαγεωργίου.

7. Εξελέγη η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2009 (ποσοστό 99,969%) και συγκεκριμένα ο κ. Νικόλαος Βουνισέας ως Τακτικός Εκλεκτής και ο κ. Ιωάννης Αχείλας ως αναπληρωτής Ελεκτής.