Moda Bagno: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28) ________________________________________________ 

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αρ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων επ΄ αυτών για τη χρήση 2008 σε ατομική και ενοποιημένη βάση, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2008.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων

5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2009

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

7. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να κρίνει για τις συνθήκες, το χρόνο, τους όρους, το ύψος και το είδος ενδεχόμενης ασφάλισης του/των δανείων, περί τη σύναψη ομολογιακού/κών δανείων ή άλλου μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, μέχρι του συνολικού ύψους των 5 εκ. ευρώ με μία ή περισσότερες τράπεζες, με σκοπούς την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ή/και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ή/και την χρηματοδότηση επενδύσεων.

Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Αναπαύσεως 50, 152-35 Χαλάνδρι) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης σχετικές βεβαιώσεις μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.