Coca-Cola 3E: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Kατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2009, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 336 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσώπησαν 268.749.500 μετοχές επί συνόλου 365.402.097, ήτοι ποσοστό 73,54% Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις επ? αυτών ως ακολούθως:

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2008.

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2008 και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2009.

5. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2009 - η εταιρεία PricewaterhouseCoopers - και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.

6. Εγκρίθηκε η διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2008 και η διανομή μερίσματος ευρώ 0,28 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, σύμφωνα με το νόμο, κατά το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις 605.700 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και, συνεπώς, το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,280465. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3697/2008. Ημέρα αποκοπής μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009 και ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009, δηλ. δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. μέτοχοι την κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24ης Ιουνίου 2009. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 και θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

7. Συστάθηκε Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, που απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Kent Atkinson ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Samir Toubassy ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Nigel Macdonald ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

8. Ματαιώθηκε η συζήτηση του θέματος ΄΄Τροποποίηση των όρων υφιστάμενου προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920΄΄.

9. Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Coca-Cola Τρία Έψιλον
Γιώργος Τουλαντάς
Τηλ: (+30) 210 618 3100
e-mail: investor.relations@cchellenic.com
Παναγιώτης Βεργής
Τηλ: (+30) 210 618 3100
e-mail: investor.relations@cchellenic.com
Εκπρόσωπος τύπου για την Ευρώπη
Financial Dynamics
Greg Quine
Τηλ: (+44) 20 7269 7206
Κιν: (+44) 7940 538950
e-mail: greg.quine@fd.com
Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Διαθέτει ευρεία γεωγραφική κάλυψη με δραστηριότητες σε 28 χώρες, εξυπηρετώντας ένα συνολικό πληθυσμό 560 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η σειρά των προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον περιλαμβάνει έτοιμα προς πόση μη αλκοολούχα ποτά, ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμούς, νερά, αναψυκτικά για αθλητές (sport drinks), αναψυκτικά υψηλής ενέργειας (energy drinks), τσάι και καφέ. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προωθεί με συνέπεια τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία. Η δέσμευση αυτή προβλέπει την προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, τη δημιουργία ενός ανοικτού εργασιακού περιβάλλοντος, την επιδίωξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά τρόπο που προστατεύει και διατηρεί το περιβάλλον και συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών.

Οι μετοχές της Coca-Cola Τρία Έψιλον διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:EEEK) και του Λονδίνου (LSE:CCB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH) και οι CHESS αποθετήριοι τίτλοι (CDIs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας (ASX:CHB). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες Dow Jones Sustainability Indexes και στον Δείκτη FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.coca-colahellenic.com.