ΚΑΕ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Ιουνίου 2009

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2009, με απαρτία 79, 5% (41.857.235 μετοχές επί συνόλου 52.675.000 μετοχών) έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2008 - 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.
(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 50.660 μετοχών, ποσοστό 0,1%. Ποσοστό έγκρισης 99,9% των ψηφισάντων, μετοχές 41.806.575.)

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού ευρώ 0,50 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων τίτλων (Record Date) στις 16 Ιουλίου 2009. Από τη 14η Ιουλίου 2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος και η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 21 Ιουλίου 2009 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.857.235.)

3. Aπαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
(Παρόντες δήλωσαν κύριοι 79.166 μετοχών, ποσοστό 0,2%. Ποσοστό έγκρισης 99,8% των ψηφισάντων, μετοχές 41.738.269.)

4. Εξελέγησαν (α) ο Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, (β) η Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής - Λογιστής και (γ) η εταιρεία BAKER TILLY HELLAS ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
(Ποσοστό έγκρισης 99,9% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.817.435.)

5. Εγκρίθηκε τροποποίηση των άρθρων 6 (Αυξήσεις Κεφαλαίου), 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (Διευθύνων Σύμβουλος), 14 (Απαγόρευση ανταγωνισμού), 17 (Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας), 21 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία), 23 (Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας) και 33 (Απαγορεύσεις) του καταστατικού της Εταιρείας.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.857.235.)

6. Ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Ηλία Μπέτση ως προσωρινού (μη εκτελεστικού) μέλους του Δ.Σ. στη θέση του θανόντος Απόστολου Χατζηαντωνίου.

7. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του παρόντος. Συγκεκριμένα: Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Επαμεινώνδας Δαφέρμος, Γεώργιος Βελέντζας, Γεώργιος Αρώνης, Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, Ηλίας Κουλουκουντής, Ιωάννης Τσιγκουνάκης, Ευστράτιος Ελισσαίος, Χαρίλαος Λαμπρόπουλος, Νικόλαος Κέζος και Ηλίας Μπέτσης, εκ των οποίων οι κ.κ. Μαντζαβίνος και Λαμπρόπουλος εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
(Ποσοστό έγκρισης 99,9% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.817.435.)

8. Ορίστηκαν ο κ. Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, ο κ. Χαρίλαος Λαμπρόπουλος και ο κ. Νικόλαος Κέζος ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.857.235.)

9. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.5 κ.ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε αγορά μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία, ήτοι αποφασίστηκε η αγορά μέχρι 4.549.267 μετοχών με κατώτατη τιμή ευρώ 3,0 και ανώτατη τιμή ευρώ 17,0, για το χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από σήμερα. Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών της Εταιρείας για το διάστημα από 06.10.2008 έως 12.06.2009.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.857.235.)

10. Εγκρίθηκε η παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., LINKS OF LONDON LTD., ELMEC SPORT A.B.E.T.E., FACTORY OUTLET AIRPORT A.E. ΚΑΙ FACTORY OUTLET Α.Ε., έως του συνολικού ποσού των ευρώ 50 εκατ.
έγκρισης 99,9% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.794.071.)

11. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008 και προεγκρίθηκε η καταβολή ιδίου ύψους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων προς τους ανωτέρω για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
(Ποσοστό έγκρισης 99,9% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.817.435.)

12. Παρασχέθηκε άδεια κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά στελέχη της, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς που επιδιώκει και η Εταιρεία.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπούμενων, μετοχές 41.857.235.)

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ψήφισαν συνολικά 29 Μέτοχοι και παρευρέθηκαν περίπου 70 παρατηρητές, θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι του οικονομικού και επιχειρηματικού Τύπου.