ΝΕΛ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 18.06.2009 στην Μυτιλήνη, εμφανίσθηκαν κατά την έναρξη 19 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση εμπροθέσμως καταθέσαντες που εκπροσωπούσαν 20,46 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι 29.052.558 μετοχές και άρα υπήρχε η από τον Νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. 

Κατά την ψηφοφορία βρέθηκαν στην κάλπη 37 ψηφοδέλτια που αντιστοιχούν σε 37.657.654 ψήφους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι τα εξής: 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι Εκθέσεις του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών με ψήφους υπέρ 29.689.674. 

2. Εγκρίθηκε με 29.611.778 ψήφους η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2008. Σημειώνουμε ότι από την ψηφοφορία για το θέμα 2 απείχαν 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 76.501 ψήφους σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.2 του κν 2190/1920. 

3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2008 και οι αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση με ψήφους υπέρ 29.684.594. 

4. Ανατέθηκε με ψήφους 29.689.674 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της εταιρείας, για τη χρήση του έτους 2009 και ορίστηκε ως τακτικός ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κος Θεόδωρος Γ. Ζερβός με αρ. μητρώου 17.591 και ως αναπληρωματικός ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης με αριθ. μητρώου 17.101 για την εταιρική χρήση 2009. Ο καθορισμός της αμοιβής τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Εγκρίθηκε η εκλογή των κκ. Παναγιώτη Δεληογλάνη, Δημητρίου Παπαγρηγορίου και Ιωάννη Αθανασίου ως μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση με ψήφους 29.689.674. 

6. Τροποποιήθηκε το άρθρο 14 Ι του καταστατικού της εταιρείας έτσι ώστε το ΔΣ να αποτελείται από (5) έως (7) μέλη με ψήφους 29.689.674. 

7. Εξελέγη νέο ΔΣ της εταιρείας αποτελούμενο από τους Ιωάννη Σηφάκη, Απόστολο Βεντούρη, Ευάγγελο Μαυρουδή, Θεοδώρα Ρήγα, Δημήτριο Παπαγρηγορίου, Ιωάννη Ζούρο και Μιχαήλ Κουντσούρο. 

8. Τροποποιήθηκε το άρθρο 15 Ι του καταστατικού της εταιρείας για την αναπλήρωση ελλειπόντων μελών του ΔΣ με ψήφους 29.646.804.