Info-Quest: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 17/6/2009 στα γραφεία της, Αργυρουπόλεως 2α, Καλλιθέα, παραβρέθηκαν επτά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 36.346.526 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 48.705.220, ήτοι το 74,63% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το καταστατικό αναγκαία απαρτία κι απεφάσισε για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

Ειδικότερα ελήφθησαν ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις: 

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2008 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2) Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2008. 

3) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη διαχειριστική χρήση 2009, μέλη της εταιρείας "PRICE WATERHOUSE COOPERS S.A." 

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2012, απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Θεόδωρος Φέσσας, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Δημήτριος Εφορακόπουλος, Κωνσταντίνος Ρήγας, ΄Αννα Γιαννακάκου-Ραζέλου και Μάρκος Μπιτσάκος. Από τα ανωτέρω μέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ρήγας, ΄Αννα Γιαννακάκου-Ραζέλου και Μάρκος Μπιτσάκος είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

5) Ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το αρ.37 του Ν.3693/2008 ως ακολούθως : Μάρκος Μπιτσάκος Κων/νος Ρήγας ΄Αννα Γιαννακάκου-Ραζέλου 

6) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκε η αμοιβή τους για τη χρήση 2009. 

7) Ανανεώθηκε η άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

8) Χορηγήθηκε ανανέωση εξουσίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάση του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με το Ν.3156/03 και τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας.
Επίσης ενημερώθηκαν οι μέτοχοι ότι στο διάστημα 03/09/2008 έως 17/06/2009 η εταιρεία δεν προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών. 

Στην ομιλία του προς τους μετόχους ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Info-Quest, κ. Θεόδωρος Φέσσας αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες ανάπτυξης, τις προοπτικές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο όμιλος Info-Quest.