Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 17-Ιουν-2009 16:46

ΕΤΕΜ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρία ΕΤΕΜ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009 και ώρα 11:30 μ.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν έξι (5) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 23.565.112 επί συνόλου μετοχών 30.009.210, ήτοι το 78,52%.

Επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι:

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2008.

3. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2009 την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS, σύμφωνα με την προσφορά τους.

4. Προενέκρινε αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρά αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες στην επιχείρηση.

5. Εξέλεξαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους:

1.ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΔΡΕΑ
2.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
3.ΣΤΡΙΜΠΕΡ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

6. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.