Σάνυο Ελλάς: Ανακοίνωση

Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 17.06.2009, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 26 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 32.329.086 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 63,29% του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2008 έως 31/12/2008, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2008. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2008.

3.Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2009 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κος Διονύσιος Νικητός με ΑΜ ΣΟΕΛ 14111 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κος Βρασίδας Δαμηλάκος με ΑΜ ΣΟΕΛ 22791. Τέλος, καθορίσθηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4.Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2008 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2009 και έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/20 με την εταιρεία. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσης 2008 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

5.Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.

6.Σύσταση και εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και η εκλογή μελών της, η οποία απαρτίζεται από το ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιο Κούκουλα και τα μη εκτελεστικά μέλη κ. Βασίλειο Κακουλίδη και κ. Παγκράτη Λιβέρα.