Sprider Stores: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ολοκληρώθηκε η 30η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της SPRIDER STORES A.E., που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στην Ανθούσα την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009, στην οποία παρέστησαν 24 μέτοχοι κατέχοντες 61.528.051 μετοχές επί συνόλου 78.787.980 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 78,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση: 

1.Ενέκρινε με ποσοστό της τάξης του 99,97% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ΄ αυτών. 

2.Ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01/01/2008 έως 31/12/2008 και την πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος. 

3.Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008. 

4.Ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008, συνολικού ύψους ευρώ 161.943,36 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 (01/01/2009 - 31/12/2009) μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000) ανά μήνα για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5.Ενέκρινε ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2009 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία GRANT THORNTON Α.Ε. και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά (Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 13281) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παύλο Στελλάκη (Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 24941). 

6.Ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου Δ.Σ. ως ακολούθως:
Αθανάσιος Χατζηιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
Σάββας Χατζηιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
Χαραλάμπος Ξυλούρης, Εκτελεστικό Μέλος
Δωρόθεος Χατζηιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Χατζηιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Βλασερός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Αποστολάκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι εξαετής και λήγει την 14/06/2015. 

7.Ενέκρινε ομόφωνα την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ακολούθως:
Εμμανουήλ Βλασερός, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αποστολάκης, Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος, Μέλος 

8.Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί του σκοπού αυτής. Ειδικότερα, προστέθηκε και η δραστηριότητα της παραγωγής και εμπορίας οικιακού εξοπλισμού. Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών. Η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής ή αλλοδαπής, που παράγουν τα ανωτέρω ή συναφή είδη και η διάθεσή τους χονδρικώς ή λιανικώς στην Ελληνική ή διεθνή αγορά. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρόκειται να επιδράσει σημαντικά στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό και την καθαρή θέση της SPRIDER STORES A.E. 

9.Ενέκρινε με ποσοστό της τάξης του 93,26% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου την παροχή αδείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για άσκηση παράλληλης δραστηριότητας και προέγκριση σύμβασης συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.