Lavipharm: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 15.06.2009, στην οποία παραστάθηκαν 16 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 54,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 27.753.023 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως εξής: 

1. Εγκρίθηκαν με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2008 ? 31.12.2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2008. 

2. Εγκρίθηκε με 27.723.259 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,89% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008, δεδομένου ότι στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν βάσει του νόμου (άρθρ. 35 παρ.2 κ.ν. 2190/1920) 29.764 μετοχές, ήτοι 0,11% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μετόχου αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από υπαλλήλους της Εταιρίας. 

3. Εγκρίθηκαν με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ΄ ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009. 

4. Εγκρίθηκε με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2009, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα και με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Συρούνη και με αμοιβή έως 132.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Δημήτριο Κακούρα και αναπληρωματική την κα Βασιλική Μερεντίτη και με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

5. Χορηγήθηκε άδεια, με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Αποφασίσθηκε με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3016/2002, η αλλαγή στη χρήση μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την από 23/05/2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ύψους Ευρώ 37.721.376 και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η διάθεση ποσού Ευρώ 3.700.000 προς μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, αντί της προβλεπόμενης χρήσης στο Ενημερωτικό Δελτίο "Επέκταση Εγκαταστάσεων & Υποδομών για την παραγωγή διαδερμικών συστημάτων". 

7. Ορίστηκαν με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, και σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Χρήστος Διαμαντόπουλος και Νικόλαος Χούλης.